公告日期：2025-09-15

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰海通
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议召开方式为现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马骥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数73,167,979 股，占公司有表决权股份总数的 66.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国泰海通证券解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与国泰海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。同意公司与国泰海通证券股份有限公司签署《持续督导解除协议书》(附生效条件)，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,167,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况
（二）审议通过《关于公司与金圆统一证券签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与金圆统一证券有限公司充分沟通与友好协商，同意公司聘请金圆统一证券有限公司进行持续督导，并同意公司与其签署《持续督导协议》(附生效条件)，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,167,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况
（三）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案》

1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商国泰海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，同意公司与其解除持续督导协议，并同意公司聘请金圆统一证券有限公司担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于厦门航天思尔特机器人系统股份公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,167,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变
更相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，股东会同意授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1)根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更……
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