公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-014

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰海通

厦门航天思尔特机器人系统股份公司董事、非职工监事换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 6 日审议并通
过：

提名马骥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙启民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,111,871股，占公司股本的 14.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名任华南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 625,200 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈振梁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张爱琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东

公告编号：2025-014

会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 6 日审议并通
过：

提名吕博女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名墨赫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

马骥，男，汉族，1978 年 12 月出生，2001 年 8 月参加工作，2001 年 4 月加入中
国共产党。大学本科学历,工程硕士学位，正高级工程师。历任三十三所一室技术员、科技处办事员、科研处副处长、生产处处长、质量处处长、三十三所惯性公司副总经理等职务，现任机器人公司副总经理。

任华南，男，汉族，1969 年 11 月出生，1990 年 9 月参加工作，大学本科学历。历
任三十三所财务处办事员、机器人公司财务部办事员、副主任等职务，现任机器人公司财务部副主任、厦门航天思尔特公司总审计师。

陈振梁，男，汉族，1985 年 5 月出生，2009 年 6 月参加工作，2008 年 12 月加入
中国共产党，大学本科学历。历任高阳广汇印染有限公司会计、华创天元实业发展有限责任公司总账会计、新苑阳光农业有限公司成本会计、华创天元实业发展有限责任公司

公告编号：2025-014

部长助理、新疆华创天元实业有限责任公司财务总监、华创天元实业发展有限责任公……
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