公告日期：2025-03-28

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰君安
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长田海峰

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，编制《2024 年度总经理工作报告》，由总经理代
表公司管理层向董事会汇报公司 2024 工作总结及 2025 工作策划。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议未通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2024 度董事会工
作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2024 董事会相关工作。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 7 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议未通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 7 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的 《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2024 年度报告》《厦门航天思尔特机器 人系统股份公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划及实际经营情况，编制《公司 2025 度拟向银行申
请综合授信额度方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股 份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避……
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