公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-007

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 所做会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

2025 年 4 月 15 日，公司董事会审议通过了《2024 年度利润分配方案》，
并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。2025 年 4 月 24 日，公司董事会
收到单独持有公司 11.59%股份的股东张冠宇先生提交的《关于提议取消审议 部分议案暨新增临时议案的函》，张冠宇先生提议取消原计划 2024 年年度股东 大会进行审议的《2024 年度利润分配方案》。并增加下列两项议案作为临时提 案：1.《2024 年年度权益分派预案》；2.《关于拟修订<公司章程>的议案》。
经过审慎考虑，公司董事会决定取消原计划于 2024 年年度股东大会进行
审议的《2024 年度利润分配方案》，不再提交公司 2024 年年度股东大会审议。 并增加下列两项议案作为临时提案：1.《2024 年年度权益分派预案》；2.《关 于拟修订<公司章程>的议案》，提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2.8 股进行权益分
派。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-007

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度权益分派方案实施后，公司注册资本、总股本等情况将发
生变化，需要对《公司章程》进行相应的修改。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《天津君宇科技股份有限公 司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津君宇科技股份有限公司第四届……
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