公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-015

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835527 君宇科技 2024 年 6 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第四届董事会新任董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将于 2024 年 6 月 18 日届满，选举黄晓坤先
生、张晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生、张艳君女士为公司第四届董事会新任 董事。

第四届董事会董事任期 3 年，第四届董事会选举产生前，第三届董事会将
继续履行其职责。

上述董事均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规 定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 董事换届公告》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期即将于 2024 年 6 月 18 日届满，选举何珍、徐一

公告编号：2024-015

松为公司第四届监事会非职工代表监事。

新选举的第四届监事会非职工代表监事任期三年，第四届监事会选举产生 前，第三届监事会将继续履行其职责。

上述非职工代表监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监 督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津君宇科技股份有限公司监 事换届公告》（公告编号：2024-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证 明书 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2．自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；……
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