公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-012

证券代码：835527 证券简称：君宇科技 主办券商：东兴证券
天津君宇科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张艳君女士

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。，所做会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，公司拟提名张艳君女士、黄晓坤先生，

公告编号：2024-012

张晨阳先生、杜凯先生、陈耕先生为公司第四届董事会董事候选人。

第四届董事会董事，任期三年，第四届董事会选举产生前，第三届董事会 将继续履行其职责，董事候选人简历附后。

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指 引》中规定的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津君宇科技股份有限公司董事 换届公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关 于 拟 召 开 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议
案 》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津君宇科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津君宇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-012

天津君宇科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
附件：第四届董事会候选人简历

张艳君：女，1966 年 7 月出生。中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，
工程师。1989 年至 1999 年，担任天津粮食工业公司八一面粉厂员工；1999 年至
2004 年，担任天津立林集团销售经理；2004 年至 2011 年 4 月，担任天津市瑞德
螺杆泵制造技术有限公司销售经理；2011 年 5 月至 2015 年 1 月，担任天津君宇
航天科技有限公司监事；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，担任天津……
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