公告日期：2025-12-31

福建云巢信息科技股份有限公司

公 司 章 程

二○二五年十二月修订

目 录

第一章 总则......2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......27

第六章 经理及其他高级管理人员......32

第七章 监事会......33

第一节 监事......34

第二节 监事会......35

第八章 投资者关系管理......36

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......40

第十章 通知......40

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十二章 修改章程......44

第十三章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护福建云巢信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制定《福建云巢信息科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限公司整体变更设立的
股份有限公司，在市场监督管理部门依法登记注册。公司于 2016 年 1 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：福建云巢信息科技股份有限公司。

公司住所：泉州市丰泽区华大街道南华路 188 号华大电商园二楼 A215

邮政编码：362000

公司注册资本为 1408 万元人民币。

第四条 公司为长期经营的股份有限公司。

第五条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，应尽可能友好协商解决，协商期不应少于 30日，如果 30 日内协商无果，任何一方可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，也可以将相关争议提交人民法院通过诉讼方式……
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