公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-027

证券代码：835525 证券简称：云巢股份 主办券商：国海证券
福建云巢信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：林金祥

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《福建云巢信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新修订和出台的相关法律法规及监管要求，为确保公司治理体系符合现行监管框架、进一步提升公司内部管理的规范性和有效性，我公司对现行公司治

公告编号：2025-027

理制度进行了全面梳理，并拟对部分治理制度进行修订。现将相关修订事项整理如下：

(1)《关于修订〈公司章程〉的议案》

(2)《关于修订〈股东会制度〉的议案》

(3)《关于修订〈董事会制度〉的议案》

(4)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

(5)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(6)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(7)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

(8)《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

(9)《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

(10)《关于修订〈年度信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025年 12 月 31日召开 2025 年第一次临时股东会审议以下议
案：

1. 《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

本议案的子议案（1）-（10）

(1)《关于修订〈公司章程〉的议案》

(2)《关于修订〈股东会制度〉的议案》

(3)《关于修订〈董事会制度〉的议案》

(4)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

(5)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公告编号：2025-027

(6)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

(7)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

(8)《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

(9)《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

(10)《关于修订〈年度信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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