公告日期：2022-06-17

证券代码：835525 证券简称：云巢股份 主办券商：国海证券
福建云巢信息科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林金祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.375%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黎梅、林枭因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年
的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
认真履行各项职权，勤勉尽责。详见公司 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤
勉尽责。详见公司 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（2022-008）2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2022-004 号《2021 年年度报告》及 2022-005号《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现营业
收入 6,176,304.88 元，较去年同期增长 4.23%；归属于挂牌公司 2021 年度净利
润-405,556.74 元，较去年同期下降了 9.98%，公司资产情况良好。公司财务数
据内容详见公司《2021 年年度报告》，公司《2021 年年度报告》于 2022 年 5 月
25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及……
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