公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-013

证券代码：835525 证券简称：云巢股份 主办券商：国海证券
福建云巢信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：林金祥
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《福建云巢信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名林

公告编号：2021-013

金祥、李剑锋、陈琪斌、林枭、黎梅为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人需经公司股东大会选举通过后组成公司第三届董事会成员,任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2021 年 08 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日

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