公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-007

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。会议召开地址为北京市顺义区绿地启航国
际北区 4 号楼 410 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,558,575 股，占公司有表决权股份总数的 73.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高川因公出差缺席；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计
机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）系合法设立的特殊普通合伙企业， 具备相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，诚信记录良 好，能够满足公司 2025 年度财务审计及相关工作需求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,558,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉不及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京东晨联创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。