公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：835521 证券简称：东晨联创 主办券商：东北证券
北京东晨联创科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。会议召开地址为北京市顺义区绿地启航国
际北区 4 号楼 410 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,658,575 股，占公司有表决权股份总数的 73.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京东晨联创科技股份 有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-038)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,658,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对 外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制 度》等制度进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,658,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-001

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的 情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，以提高 流动资金的使用效率，增加公司收益。委托投资理财额度设定为不超过人民币
8,000 万元，授权使用期限为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。委
托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括 因购买银行理财产品……
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