公告日期：2026-01-19

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 311 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长龚崧先生

6.会议列席人员：高管、专职纪检员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《金太阳公司 2025 年度合规管理体系建设情况总结报告》的议案。
1.议案内容：

根据合肥市国资委 2025 年 4 月 8 日印发的《合肥市市属企业合规管理办法》
（合国资法规[2025]6 号）以及控股股东市建投集团于 2025 年 12 月 30 日印发
的《合肥市建投集团合规管理办法》中“集团公司及所属企业董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要履行以下职责：（一）审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等；（二）研究决定合规管理重大事项……（五）公司章程等规定的其他合规管理职责。”的相关规定，现将公司 2025 年度合规管理体系建设情况总结报告董事会进行审议。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《金太阳公司 2025 年度招标管理工作审计报告》的议案。
1.议案内容：

根据《审计法》、国务院国资委和《公司章程》以及市建投集团印发的《合肥市建投集团内部审计管理办法》的有关规定，现将公司《2025 年度招标管理工作审计报告》提交董事会进行审议。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司章程》"第一百一十四条 （九）组织制订公司年度审计计划、审核重要审计报告，并提交董事会审议批准；"的有关规定，现将公司《2026 年内部审计项目计划》提交董事会审议。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名徐文金先生为公司董事》的议案。
1.议案内容：

根据工作需要，经控股股东市建投集团党委会研究决定，提名徐文金先生为金太阳公司董事，任期自本次董事会通过当日至公司第五届董事会届满之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、沈岚和罗派峰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提前偿还公司银行贷款》的议案。
1.议案内容：

因人民银行自律机制监管工作整改落实，公司存款与贷款形成了较大的利率差。为减少利息支出，提高资金收益，同时结合公司总体资金收支计划等实际情
况，拟提前偿还光大银行和中国银行的项目贷款。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张东旭、沈岚和罗派峰对本项议案发表了同意……
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