公告日期：2025-09-10

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-076
北京殷图网联科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京殷图网联科技股份有限公司于2025年9月10日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，此议案尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度主要内容：

北京殷图网联科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了维护投资者的利益，规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。

第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控
制权的参股公司。

第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东会）批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。

第五条 公司为关联方提供担保的，应遵守《关联交易管理办法》相关规定。
第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

第七条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第八条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：
（一） 因公司业务需要的互保单位；

（二） 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三） 公司所属全资公司、控股子公司、参股公司。

（四）虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会（或股东会）同意，可以提供担保。

以上单位必须同时具有较强偿债能力。

第二节 担保职能管理部门及审批程序

第九条 公司为他人提供的担保，公司计划财务部为职能管理部门。子公司因业务需要为他人提供担保的，子公司及公司计划财务部为职能管理部门。

第十条 公司在决定担保前，职能管理部门应当掌握被担保人的资信状况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，并出具明确意见。

申请担保人的资信状况至少包括以下内容：

（一） 企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系、其他关系）

（二） 近期经审计的财务报告；

（三） 债权人的名称；

（四） 担保方式、期限、金额等；

（五） 与借款有关的主要合同的复印件；

（六） 其他重要资料。

第十一条 公司为他人提供担保的，公司计划财务部门作为职能管理部门在对被担保单位的基本情况进行核查分析后，提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见。申请报告报公司财务总监审批并签署意见后，报公司总经理审批。公司总经理审批同意后，转发董事会办公室，由其报董事会审批。需经股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

第十二条 子公司原则上不得为他人提供担保，确实因业务需要为他人提供担保的，必须由子公司进行审查并提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见，申请报告经子公司法定代表人签字同意后，报公司计划财务部及财务总监签署意见，并经公司总经理同意后，转发董事会办公室，由其报董事会审批。需经股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

董事会就担保事项做出的决议必须……
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