公告日期：2025-09-10

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-061
北京殷图网联科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑三立先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事郑三立、阳琳、周有明、王玉、王煜因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票
上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权。结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-066）。

2.2.《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-067）。

2.3.《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-081）。

2.4.《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公
告编号：2025-068）。

2.5.《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.6.《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-077）。

2.7.《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.8.《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-086）。

2.9.《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-085）。

2.10.《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.11.《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》，具体内容详见公司于同日在北……
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