公告日期：2025-05-28

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-036

北京殷图网联科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座
2 层 101 第一会议室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑三立先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司 章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
34,266,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.532%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 34,266,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 34,2……
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