公告日期：2025-04-28

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-021
北京殷图网联科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王玉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人作为北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王玉，女，1977 年出生，中国国籍，本科毕业于中华女子学院。中国注册
会计师，现为北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）注册会计师，具有 20 年以上财务及审计工作经验，精通现代企业财务管理及财务决策分析，了解行业财务管理制度和财务监督与控制平台。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司按照法定程序共召开了 8 次董事会，3 次股东大会。作为
独立董事按时出席董事会会议并列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益。

具体参会情况如下：

独立董事姓名 应出席董事会 实际出席董事 应列席股东大 实际列席股东
次数 会次数 会次数 大会次数

王玉 8 8 3 3

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情形出现。

三、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况

2024 年度，公司共召开了董事会审计委员会会议 4 次以及独立董事专门会
议 3 次。本人出席上述会议的情况如下：

序号 会议名称 主要审议事项 意见类型

《关于<2023 年年度报告>及摘要》、《关

于<2023 年财务决算报告>》、《关于

董事会审计委员 <2024 年财务预算报告>》、《关于<2023

1 会 2024 年第一 年年度利润分配预案>》、《关于<2023 年 同意

次会议 度募集资金存放与使用情况专项报

告>》、《关于续聘公司 2024 年度审计机

构》、《关于 2024 年第一季度报告》的

议案

董事会审计委员

2 会 2024 年第二 《关于<2024 年半年度报告>》的议案 同意

次会议

董事会审计委员

3 会 2024 年第三 《关于续聘财务负责人》的议案 同意

次会议

董事会审计委员

4 会 2024 年第四 《关于<2024 年第三季度报告>》的议案 同意

次会议

《关于<2023 年年度利润分配预案>的议

案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机

第三届董事会独 构的议案》、《关于公司高级管理人员

立董事专门会议 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬

5 2024 年第一次会 标准的议案》、《关于公司 2023 年控股 同意

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