公告日期：2024-08-23

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835505 光音网络 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款
同步取消，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
（二）审议《修订<董事会议事规则>的议案》》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款
同步取消，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-024）。
（三）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款
同步取消，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<关于取消独立董事及相关制度的公告>公告》（公告编号：2024-025）。
（四）审议《关于取消<独立董事津贴管理办法>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，第三届董事届满，暂不设立独立董事工作岗位，公司制度规则中涉及独立董事相关事项的条款
同步取消，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消<独立董事津贴管理办法>公告》（公告编号：2024-026）。
（五）审议《关于提名公司第四届董事会成员暨董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第四届董事会提名王灏、唐丽佳、陈忠申、张子鹏、李逢俊担任北京光音网络发展股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事会候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格的要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。