公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-001

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证券
北京光音网络发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：王灏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，公司拟在重庆设立全资

公告编号：2024-001

子公司，认缴注册资本人民币为 100 万元人民币，全资子公司名称、经营范 围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。详见披露于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于控股子公司对外投资设 立全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟注销控股子公司公告》（公告 编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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