公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-004

证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：东兴证
券

北京光音网络发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王灏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京光音网络发展股份有限 公司章程》的规定,会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数116,903,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

公告编号：2023-004

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 2 月 3 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《北京光音网络发展股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,227,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东王灏回避表决。
三、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京光音网络发展股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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