公告日期：2019-04-08

福建哥仑步户外用品股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号（江滨中大道北侧、曙光路东侧）福州万达广场二期B1#甲级写字楼20层,公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以通讯方式发出

5.会议主持人：潘宇涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事沈琼因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了2019年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年财务决算的报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2018年度财务决算报告予以审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2019年度财务预算报告予以审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《2018年年度报告》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告》编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司年度报告详情请见《2018年年度报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告摘要》编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告摘要的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告摘要内容请见《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）因公司原董事长、控股股东及实际控制人魏庆华辞职失联，导致公司经营异常，审计过程中部分重要项目无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础，所以出具了无法表示意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事会对非标审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

董事会认为在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展现场审计工作，详细向其介绍公司业务模式，配合提供审计工作所需的各项资料，包括固定资产盘点、货品盘点等系列工作，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会表示理解，具体说明详见公司于2019年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建哥仑步户外用品股份有限公司董事……
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