公告日期：2018-07-20

福建哥仑步户外用品股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：福州市晋安区福新东路478号盛丰大厦,公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘宇涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数25,185,183股，占公司有表决权股份总数的37.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》议案

2017年，董事会共召开了四次会议，在公司原董事长兼总经理辞职后，选举了新董事长、聘任了公司高管，积极促进公司正常运转。董事会提议召开股东大会，执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施，充分发挥董事会职能，规范运作，努力提升公司治理水平。此议案详情参照《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,370,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.88%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,814,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.12%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017年财务决算的报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2017年度财务

决算报告予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数20,370,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.88%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,814,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.12%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年财务预算的报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2018年度财务预算报告予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数20,370,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.88%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,814,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.12%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（四）审议通过《关于2017年年度报告的议案》议案

1.议案内容：

《2017年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案详情请

参照公司《2017年年度报告》全文。

2.议案表决结果：

同意股数20,370,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.88%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,814,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.12%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（五）审议通过《关于2017年年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

《2017年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告摘要的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案详情请参照公司《2017年年度报告摘要》全文。

2.议案表决结果：

同意股数20,370,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.88%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,814,814股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.12%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（六）审议通过《董事会对非标审计意见专项说明的议案》议案

1.议案内容：

董事会认为在中兴华为公司提供财务审计服务期间，公司积极配

合中兴华开展现场审计工作，详细向……
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