公告日期：2018-05-18

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2018-025

证券代码：835494 证券简称：ST哥仑步 主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事王志鸿因个人原因，未出席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2018-025

开始时间：2018年6月4日14:00

结束时间：2018年6月4日15:00

（五）会议召开方式：现场及通讯方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：福州市晋安区福新东路478号盛丰大厦25层,公司

会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名沈琼为公司董事的议案》；

（二）审议《关于提名陈瑜为公司董事的议案》；

（三）审议《关于更换会计师事务所的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2018-025

代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间:2018年6月4日13:00-14:00

（三）登记地点

福州市晋安区福新东路478号盛丰大厦25层,公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：谢世榜

电话：0591-83977028

传真：0591-83977028

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《第一届第十八次董事会决议》

（二）《沈琼简历》

（三）《陈瑜简历》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2018年5月18日

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