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公告日期：2017-09-19
福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2017-049
证券代码：835494 证券简称：ST哥仑步 主办券商：国泰君安
福建哥仑步户外用品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年9月15日
2、会议召开地点：福州市晋安区福新东路478号盛丰大厦,公司
会议室
3、会议召开方式：现场及通讯方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：潘宇涵
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
《公司章程》第六十七条规定:“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”。本次大会此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2017-049
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份11,111,110股，占公司股份总数的16.58%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司托管经营的议案》
1、议案内容
公司经营管理于2017年2月委托给受托方行使，该托管经营，
在2017年第一次临时股东大会审议通过后生效，有效期为6个月。
现管理层决定继续将公司经营管理委托给受托方行使，时长6个月。
具体托管事项：
1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司股东会决议
和董事会决议；
2） 拟订、组织实施公司经营计划和投资方案；
3） 拟订公司的财务预算方案、决算方案；
4） 拟订公司内部管理机构设置方案；
5） 公司董事会授予的其他职权。
此议案详情参照《托管经营协议》。
2、议案表决结果：
同意股数11,111,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2017-049
(二)审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1、议案内容
截止 2017年6月30日，根据福建哥仑步户外用品股份有限公
司未经审计的合并财务报表公司未分配利润为-303,761,580.66 元，
公司实收股本为 67,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三
分之一。
2、议案表决结果：
同意股数11,111,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
四、备查文件目录
（一）《2017年第三次临时股东大会决议》
（二）《经营托管协议》
福建哥仑步户外用品股份有限公司
董事会
2017年9月19日
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