公告日期：2017-08-30

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2017-044

证券代码：835494 证券简称：ST哥仑步 主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事李微因对部分议案放弃表决，不能保证相应内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

福建哥仑步户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月29日以通讯的方式召开，由董事长潘宇涵主持，应到董事5人，实到董事5人。会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建哥仑步户外用品股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2017年半年度报告的议案》；

1.议案内容：

《2017年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。此议案详情请参照公司《2017年半年度报告》全文。 2.表决结果：同意4票，反对0票，弃权1 票。

3.回避表决情况：

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2017-044

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过了《关于公司托管经营的议案》。

1．议案内容：

公司经营管理于2017年2月委托给受托方行使，该托管经营，

在2017年第一次临时股东大会审议通过后生效，有效期为6个月。

现管理层决定继续将公司经营管理委托给受托方行使，时长6个月。

具体托管事项：

1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司股东会决议

和董事会决议；

2） 拟订、组织实施公司经营计划和投资方案；

3） 拟订公司的财务预算方案、决算方案；

4） 拟订公司内部管理机构设置方案；

5） 公司董事会授予的其他职权。

此议案详情参照《托管经营协议》。

2．表决结果：同意5票，反对0票，弃权0 票。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过了《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容： 截止 2017年6月30日，根据福建哥仑步户外用品

股份有限公司未经审计的合并财务报表公司未分配利润为

-303,761,580.66 元，公司实收股本为 67,000,000 元，未弥补

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2017-044

亏损超过实收股本总额的三分之一。本议案需提请公司2017年第三

次临时股东大会审议。

2.表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：提议召开2017年第三次临时股东大会

2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《经营托管协议》

（二）《第一届董事会第十七次会议决议》

（三）《2017年半年度报告》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2017年8月30日

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