公告日期：2017-01-25

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2017-006

证券代码：835494 证券简称：ST哥仑步 主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及出席董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事范澎因未出席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年2月10日14:00

结束时间： 2017年2月10日15:00

（五）会议召开方式：现场及通讯方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2017-006

本次股东大会的股权登记日为2017年2月7日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：福州市晋安区福新东路478号盛丰大厦23层,公司

会议室。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于提名唐文斌为公司董事的议案》；

（二）、审议《关于公司托管经营的议案》；

（三）、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间: 2017年2月10日13:00-14:00

（三）登记地点

福州市晋安区福新东路478号盛丰大厦23层,公司会议室

四、其他

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2017-006

（一）会议联系方式

联系人：王丽娟

电话：0591-83977028

传真：0591-83977028

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）第一届第十四次董事会决议

（二）托管经营协议

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2017年1月25日

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