公告日期：2017-01-25

证券代码：835494 证券简称：ST哥仑步 主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及出席董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事范澎因未出席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

福建哥仑步户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年1月23日以通讯的方式召开，由董事长潘宇涵主持，应到董事5人，实到董事4人。会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建哥仑步户外用品股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于紧急召开临时董事会的说明》

因本次会议审议事项紧急，特当天紧急召开董事会。本次会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建哥仑步户外用品股份有限公司章程》的规定。公司章程第一百 一十七条规定：“董事会召开临时董事会会议应提前5日通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通知，但 召集人应当在会议上作出说明”，本次会议属情况紧急召集的会议。

1.表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于提议聘任唐文斌为公司总经理的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司原总经理范澎已经辞去总经理职务，为保障公司正常运转，拟聘任唐文斌为公司新总经理。

唐文斌，中国国籍，无境外居留权，男，46岁

1989年3月至1993年12月，就职福鼎县城市建设开发总公司

液化气储配站，历任安全员、技术站长

1994年1月至1998年7月，就职福州邦辉石制品公司，历任质

检主管、总经理助理；

1998年8月至2003年9月，就职于福州等高线文化传播有限公

司，任副总经理；

2003年10月至2007年10月，就职于福建乾昆体育用品有限公

司，历任专卖店经理、产品开发主管、市场推广主管；

2007年11月至2009年4月，就职于福建自然风文化传播有限

公司，任总经理；

2009年4月至今，就职于福建哥仑步户外用品有限、哥仑步股份

有限公司，历任公司市场推广主管、公司市场部经理。

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于提名唐文斌为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于原董事唐文斌离职，董事人数不足法定人数，根据公司章程第八十一条规定“董事会有权提名董事候选人。”因公司发展需要，现董事会提名范澎为公司新董事。

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于公司托管经营的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

公司经营管理于2016年6月短时委托给受托方行使，该托管经

营，在2015年年度股东大会审议通过后生效。现管理层决定继续讲

公司经营管理委托给受托方行使，时长6个月。具体托管事项：

1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司股东会决议

和董事会决议；

2） 拟订、组织实施公司经营计划和投资方案；

3） 拟订公司的财务预算方案、决算方案；

4） 拟订公司内部管理机构设置方案；

5） 公司董事会授予的其他职权。

此议案详情参照《托管经营协议》。

2.议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容……
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