公告日期：2016-06-28

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2016-039

证券代码：835494 证券简称：哥仑步 主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司

2016年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事魏庆华因无法取得联系,不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年7月15日14:00

结束时间： 2016年7月15日15:00

（五）会议召开方式：现场及通讯方式。

（六）出席对象

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2016-039

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年7月12日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师:福建坤广律师事务所朱云海、关张泉律师（七）会议地点：福州市马尾区马尾镇下德工业小区乾人服装大厦,公司会议室。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于2015年年度报告的议案》；

（二）、审议《关于2015年年度报告摘要的议案》；

（三）、审议《关于2015年资金占用专项报告的议案》；

（四）、审议《关于2015年审计报告的议案》；

（五）、审议《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》；

（六）、审议《关于会计师事务所出具的非标准审计意见的议案》；（七）、审议《关于董事会对非标审计意见专项说明的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执

福建哥仑步户外用品股份有限公司 公告编号：2016-039

照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间: 2016年7月15日13:00-14:00

（三）登记地点

福州市马尾区马尾镇下德工业小区乾人服装大厦,公司会议室四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王丽娟

电话：0591-83977028

传真：0591-83977028

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）第一届第十次董事会决议

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2016年6月28日

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