公告日期：2026-02-12

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：国泰海通
天津铸金科技开发股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十五条董事会应当在规定的期限 第五十五条董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。股东会会议由董事 内按时召集股东会。股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行 会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董 职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能 事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责 履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事 的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单 会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已 独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召 发行有表决权股份的股东可以自行召
集和主持。 集和主持。经全体独立董事过半数同
意，独立董事有权向董事会提议召开临
时股东会。对独立董事要求召开临时股

东会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或者不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。董事会同意召
开临时股东会的，应当在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东会的通知；
董事会不同意召开临时股东会的，应当
说明理由并公告。

第七十七条在年度股东会上，董事会、 第七十七条在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股
东会做出报告。 东会做出报告。独立董事应当向公司年
度股东会会议提交上一年度述职报告。

第八十六条股东（包括代理人）以其所 第八十六条股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股 权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有 股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东 表决权，且该部分股份不计入出席股东会表决权的股份总数。公司控股子公司 会表决权的股份总数。公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持 不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情 有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得 形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分 行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股 股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司董事会、持有 1%以上已发 份总数。公司董事会、独立董事、持有行有表决权股份的股东或者依照法律 1%以上已发行有表决权股份的股东或法规或者中国证监会的规定设立的投 者依照法律法规或者中国证监会的规资者保护机构可以公开征集股东投票 定设立的投资者保护机构可以公开征权。征集股东投票权应当向被征集人充 集股东投票权。征集股东投票权应当向分披露具体投票意向等信息。禁止以有 被征集人充分披露具体投票意向等信
偿或者……
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