公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-058

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：国泰海通
天津铸金科技开发股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开第四届董事会第六次会议（临时会议），审议通过了《关于公司申请公 开发行股票并在北交所上市的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上 市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 47,000,000 股。公司及主
承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权 发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15.00%，即不超过 7,050,000 股（含 本数）。若全额行使超额配售选择权，公司本次拟向不特定合格投资者公开发 行股票数量不超过 54,050,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开 发售股份，最终发行的股票数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况 协商，并经北交所审核和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 同意注册后确定。

（4）定价方式：

公告编号：2025-058

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

募集资金用途：公司本次发行股票募集资金计划投资于以下项目：

项目投资总额 募集资金投资
序号 项目名称

（万元） 额（万元）

真空悬浮连续制备高强度钛合金

1 粉末及特种合金粉末产业化生产 26,352.09 26,000.00
建设项目

零空隙增材制造高强高温合金技

2 30,00.00 30,00.00
术研发项目

3 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

合计 31,352.09 31,000.00

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需要，不足部分公司将以自有或者自筹资金解决；本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需求以自有或者自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换先行投入的资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后，用于与公

公告编号：2025-058

司主营业务相关的营运资金……
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