公告日期：2025-11-28

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2022年定向发行基本情况

2022年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》等与股票定向发行相关的议案，并经于2022年3月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年5月16日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1119号）。

公司本次定向发行8,771,930股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币5,000.0001万元。截至2022年6月17日，本次募集资金已全部到位。2022年6月30日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“[2022]京会兴验字第13000003号”验资报告。

本次发行新增股份于2022年7月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2025年11月25日，募集资金具体存储情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 账户余额（元）

兴业银行天津金纬 4411801001002753 50,000,001.00 7,863,547.65

路支行 53

兴业银行天津金纬 4411801001002799 0 2,491,913.36

路支行 63

（二）2023年定向发行基本情况

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与股票定向发行相关的议案，并经于2024年1月11召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年9月30日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2806号）。

公司本次定向发行9,705,560股，发行价格为人民币9.17元/股，募集资金总额为人民币8,899.9985万元。截至2024年11月15日，本次募集资金已全部到位。2024年11月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“信会师报字[2024]第ZA14439号”验资报告。

本次发行新增股份于2024年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2025年11月25日，募集资金具体存储情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 账户余额（元）

北京银行股份有限 2000003496660014 88,999,985.20 8,814,486.74

公司天津分行 7335866

北京银行股份有限 2000004144230014 0 108.06

公司天津分行 7336004

二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

1、2022年定向发行原募集资金用途及使用情况

根据公司 2022 年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）（更正后）》（公告编号：2022-003），本次募集资金的用途为①补充流动资金20,000,000.00元；②项目建设10,000,001.00元，其中配套立体仓库建设5,000,000.00元，科研楼改造建设5,000,001.00元；③购买资产20,000,000.00元，其中购买生产设备15,000,000.00元，
购买检测设备5,000,000.00元。

截至2025年11月25日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目 ……
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