公告日期：2025-11-28

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券
天津铸金科技开发股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 28 日由公司第四届董事会第五次会
议（临时会议）审议并通过。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市北辰经济开发区高端园兴河路 6 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835492 铸金股份 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导

1 √

协议的议案》

《关于公司与承接主办券商国泰海通证券股份有限

2 √

公司签署持续督导协议的议案》

3 《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导 √

协议的说明报告的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督

4 √

导主办券商变更相关事宜的议案》

5 《关于变更募集资金用途的议案》 √

6 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

8 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

9 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

13 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

14 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

1……
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