公告日期：2025-11-28

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券
天津铸金科技开发股份有限公司

第四届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：钱铸

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月于东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订
持续督导协议，东方证券在担任持续督导过程中遵守勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，协助公司依照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定办理信息披露等事宜，勤勉尽责、诚实守信地对铸金股份履行持续督导义务，对此，公司表示衷心的感谢。

鉴于公司发展战略需要及慎重考虑，经与东方证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导的协议。公司将在该事项经股东会审议通过后，与东方证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要及慎重考虑，经与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请国泰海通担任公司持续督导主办券商，公司将与国泰海通签署附生效条件的持续督导协议，该协议自经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津铸金科技开发股份有限公司关于与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，董事会拟聘任沈诚先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

为提高募集资金的使用效率，根据本公司……
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