公告日期：2025-07-16

天津铸金科技开发股份有限公司

章程

二〇二五年七月

目录

第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围 ...... 1
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......5
第四章股东和股东大会 ...... 6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......10

第四节股东大会的提案与通知 ......11

第五节股东大会的召开 ......12

第六节股东大会的表决和决议 ......15
第五章董事会 ...... 18

第一节董事 ......18

第二节董事会 ......20
第六章经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章监事会 ...... 25

第一节监事 ......25

第二节监事会 ......27
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节财务会计制度 ......29

第二节内部审计 ......30

第三节会计师事务所的聘任 ......30
第九章通知 ...... 31
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31

第一节合并、分立、增资和减资 ......31

第二节解散和清算 ......32
第十一章修改章程 ...... 34
第十二章信息披露 ...... 34
第十三章投资者关系管理 ...... 34
第十四章附则 ...... 35

第一章总则

第一条 为维护天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及有关规定，由天津市铸金表面工程材料科技开发有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司在天津市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，具有独立的法人资格。
第三条 公司注册中文名称：天津铸金科技开发股份有限公司。

第四条 公司住所：天津市河北区南口路 40 号。

第五条 公司的注册资本为人民币 14,207.3235 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘书、技术总监、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以义为贵，以诚为重，以市场为先导，以科技创新为动力，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，促进公司全部发展，做行业领先、创一流科技企业。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：喷涂、喷焊工艺技术开发、咨询、转让、服务；合金粉末、丝材、喷涂设备制造；货物及技术进出口业务（法律及行政法规另有规定的除外）；金属材料销售及加工；3D打印材料研发生产销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所……
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