公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-052

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券
天津铸金科技开发股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年12 月 25 日审议并通过：

选举钱铸先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 36,498,200 股，占公司股本的 38.5346%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱铸先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 36,498,200 股，占公司股本的 38.5346%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑秀峰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,614,000 股，占公司股本的 1.7041%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈瑞丰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.0148%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫祖鹏先生为公司技术质量部经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-052

聘任张冠岭先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 25 日审议并通过：

选举王高红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0253%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 25 日审议并通过：

选举石桂珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 符合公司治理需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、相关风险揭示（如适用）

2024 年 8 月 26 日,全国股转公司出具《关于给予天津铸金科技开发股份有限公司
及相关责任主体纪律处分的决定》（[2024]230 号），由于公司在 2018 年及 2022 年股
票定向发行过程中存在违规事项，全国股转公司给予铸金股份、钱铸（实控人、董事

公告编号：2024-052

长、总经理）、郑秀峰（董事、副总经理）、贾成厂（董事）、王高红（监事会主席）、 骆洪艳……
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