公告日期：2024-12-17

天津铸金科技开发股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：天津市北辰经济开发区高端装备产业园兴河路六号

主办券商

东方证券

(上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦)

2024年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

钱 铸： 郑秀峰： 杨利成：

贾成厂： 谢 威： 马文蒸：

庄汉夫：

全体监事签名：

王高红： 骆洪艳： 石桂珍：

全体高级管理人员签名：

钱 铸： 郑秀峰： 陈瑞丰：

闫祖鹏： 张冠岭：

天津铸金科技开发股份有限公司（加盖公章）
2024年11月28日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 20 -
六、 有关声明 ......- 22 -
七、 备查文件 ......- 23 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

股份公司、铸金股份、本公司、公司、 指 天津铸金科技开发股份有限公司

母公司

铸金科技、子公司、全资子公司 指 铸金科技(天津)有限公司

股东大会 指 股份公司股东大会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

三会 指 股东(大)会、董事会和监事会

高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务经

理、技术经理、董事会秘书

公司章程 指 股份公司章程

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。