公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-008

证券代码：835487 证券简称：协诚股份 主办券商：开源证券
安徽协诚实业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章健
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东会的召集、召开无需相关部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司全体高级管理层成员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：董事会根据工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，对2024 年度公司董事会工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意股数 31,799,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情形。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：监事会根据工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，对2024 年度公司监事会工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意股数 31,799,000 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情形。
（三）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2024 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 31,799,000 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情形。
（四）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据公司实际情况和后续发展需要，制定了《2025 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 31,799,000 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情形。

（五）审议《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告，公司不
存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利
润为 3,174,977.10 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 32,……
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