
公告日期:2021-11-15
公告编号:2021-026
证券代码:835487 证券简称:协诚股份 主办券商:开源证券
安徽协诚实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长章健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性 法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门 批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数31,799,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.95%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2021-026
(一)审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期即将届满,鉴于公司未来经营管理需要,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名章健先生、吴海龙先生、汪申学先生、王继祥先生、冯友兵先生、方许进先生、陈之群女士为公司第三届董事会董事候选人,经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第二届董事会的董事在第三届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第三届董事会产生后自动卸任。
本届候选人均为公司第二届董事会董事换届连任。
根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告(2016)94 号)的要求,经公司审查,上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 31,799,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司股东推荐,拟提名王明、孙勇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期3 年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
为了确保监事会的正常运作,在第三届监事会产生前,本届监事会的现任监事将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
公告编号:2021-026
定,继续履行监事职责。上述监事会监事候选人王明、孙勇均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的 处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 31,799,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变……
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