公告日期：2019-04-29

国安达股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一国安达股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪伟艺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要履行相关程序或有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数95,984,000股，占公司有表决权股份总数的99.9990%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

同意股数95,984,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数95,984,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国安达股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-022）、《国安达股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数95,984,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数95,984,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数95,984,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》议案
1.议案内容：

该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《国安达股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数90,017,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东杭州联动投资合伙企业（有限合伙）回避表决。（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数95,984,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2018年度利润分配方案……
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