公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-006

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

江西省南昌市紫阳大道 2999 号紫阳明珠 C 栋 31 层证券部。

（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用电子通讯投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-006

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835483 中大股份 2026 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度日常性关联

1.00 √

交易的议案》

《关于预计 2026 年度银行授信额

2.00 √

度的议案》

《关于变更 2025 年度会计师事务

3.00 √

所的议案》

1. 根据《公司法》、《中大建设股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，现拟编制了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》并进行披露。内容详见公司在全国中小企业股份转让

公告编号：2026-006

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）;

2. 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年拟向银行申请总额不超过 175,100 万元（含）的授信额度。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、日常经营支出等。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）；

3. 因公司战略发展需要……
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