公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-004

证券代码：835476 证券简称：金科资源 主办券商：江海证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公式会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长戴珂

6.会议列席人员：监事贺翔、徐文冰、高洁；董事会秘书于洋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及

公告编号：2026-004

全国中小企业股份转让系统发布的《治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟同步制定、修改以下公司治理制度：

序号 制度名称 公告编号

1 《信息披露管理制度》 2026-008

2 《投资者关系管理制度》 2026-009

3 《对外担保管理制度》 2026-010

4 《对外投资管理制度》 2026-011

5 《关联交易管理制度》 2026-012

6 《募集资金管理制度》 2026-013

7 《利润分配管理制度》 2026-014

8 《承诺管理制度》 2026-015

9 《资产处置管理办法》 2026-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟同步制定、修改以下公司治理制度：

序号 制度名称 公告编号

1 《内幕知情人登记管理制度》 2026-017

2 《印鉴管理制度》 2026-018

3 《经理工作细则》 2026-019

4 《财务管理制度》 2026-020

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。