公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-005

证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰长财证券
浙江彦林网络科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋
1402 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：宋伟女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2024 年年度总经理工作报告》，报告对总经理 2024 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2024 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2024 年度财务决算
报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司对 2025 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2025 年年度财务预
算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2025 年实际情况及业务需要。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审……
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