公告日期：2025-05-15

证券代码：835462 证券简称：苏恒牛帆 主办券商：东北证券
上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谈笑
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,050,052 股，占公司有表决权股份总数的 35.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长谈笑女士代表董事 会汇报 2024 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,050,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席赵霞女士 代表监事会汇报 2024 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,050,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司按照法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制 《2024 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经 营管理和财务状况。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》(公告编号：2025-002、2025-003)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,050,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度的经营和财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，
现予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,050,052 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

结合公司 ……
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