公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-034

证券代码：835462 证券简称：苏恒牛帆 主办券商：东北证券
上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：王传顺

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举谈笑女士为公司第四届董事会

公告编号：2024-034

董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，谈笑女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事长任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理》的议案
1.议案内容：

第四届董事会聘任冯少平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，冯少平先生不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任张倩文女士为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为连选连任。经查，张倩文女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公

公告编号：2024-034

司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：

公司第四届董事会聘任张倩文女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务总监为连选连任。经查，张倩文女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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