公告日期：2024-04-22

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第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王安春

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司总经理陆忠明先生代表
公司管理层向董事会汇报 2023 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长王安春先生代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司按照法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003、2024-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

结合公司 2023 年度实际经营情况，公司对 2024 年经营计划作了框架性安
排，并制定了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，决定 2023 年度暂不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，对 2024 年度
发生日常性关联交易做出预计，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编码：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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