公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-025

证券代码：835462 证券简称：牛帆数据 主办券商：东北证券
上海牛帆数据科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王安春
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 9 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本
次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,554,220 股，占公司有表决权股份总数的 45.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案
1.议案内容：

根据公司发展规划，为满足公司教育信息化业务发展需要，上海牛帆数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称以及证券简称具体如下：
原名称：上海牛帆数据科技股份有限公司

拟变更名称：上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

原简称：牛帆数据

拟变更简称：苏恒牛帆

拟变更的公司名称、证券简称以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称的实际情况，相应修改公司章程中公司名称的条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-025

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海牛帆数据科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
上海牛帆数据科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日

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