公告日期：2023-04-26

证券代码：835462 证券简称：牛帆数据 主办券商：东北证券
上海牛帆数据科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835462 牛帆数据 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏永衡律师事务所，奚传江律师、武子健律师。
（七）会议地点

上海牛帆数据科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《上
海牛帆数据科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年发展规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据2022年的工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《2022年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

（三）审议《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

公司股东大会审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海牛帆数据科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。
（四）审议《关于 2022 年度报告及其摘要》的议案

该议案内容见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 (公告编号：2023-010、2023-011)。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《上海牛帆数据科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《2022 年度利润分配方案》的议案

根据公司经营发展的需要，审议 2022 年度暂不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本的议案。
（八）审议《关于修订＜公司章程＞》的议案

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关要求在公司章程中完善投资者保护相关条款内容。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编码：2023-016）。
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合公司经营情况及与会计师事务所合作情况，拟继续聘任中兴华会计……
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