公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-010

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中关村至臻环保股份有限公司

审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对
经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中关村至臻环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》规定设立的董事会专
门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工作的监督、审核、沟通及协调。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成。独
立董事占多数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。

公告编号：2026-010

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以
上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 本委员会委员的罢免，由董事会决定。

第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计
专业人士担任，负责召集并主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会在委员中任命。

第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第六条的规定补足委员人数。

第八条 审计委员会下设办公室,办公室设在审计部。

第三章 职责权限

第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定、全国股转系统业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

第十条 审计委员会的主要职责权限：

（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）指导和监督内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）评估内部控制的有效性；

公告编号：2026-010

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

（六）《公司章程》规定的其他职权，以及公司董事会授予的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

第十一条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序

第十二条 审计委员会办公室为审计委员会开展工作提供支撑：

（一）公司相关财务报告；

（二）内外部审计机构的工作报告；

（三）外部审计合同及相关工作报告；

（四）公司对外披露信息情况；

（五）公司需披露的关联交易相关资料；

（六）有关重大投资项目的财务资料和法律资料；

（七）其他相关资料。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。