公告日期：2026-02-11

证券代码：835461 证券简称：中关村环 主办券商：长江承销保荐
中关村至臻环保股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴盟盟、田宁宁、陈志武、辛修昌因工作原因以通讯方式参与表决。
董事高中成因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增<独立董事制度>的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，公司董事会下设审计委员会，拟新增独立董事，并制定《独立董事制度》。
具体内容详见公司于2026年2月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事制度》（公告编号：2026-009）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增<审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，公司董事会下设审计委员会，并制定《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2026年2月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，公司监事会改革事宜需对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《内
幕知情人登记管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等 8 个制度进行修改。修订内容主要结合监事会改革需求，以及相关法律法规、股转系统规则及指引对各制度涉及的要求、规范用语等方面进行优化与完善，确保制度符合最新监管要求与公司实际情况。

具体内容详见公司于2026年2月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的各项公司治理制度：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2026-012）；

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2026-013）；

（3）《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2026-014）；

（4）《利润分配管理制度》（公告编号：2026-015）；

（5）《承诺管理制度》（公告编号：2026-016）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-017）；

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2026-018）；

（8）《信息披露管理制度》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议……
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