公告日期：2025-12-11

证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐
吐鲁番火焰山旅游股份公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议，会议审议通过
《关于修订公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； 弃权
0 票，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

吐鲁番火焰山旅游股份公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等法律法规及《吐鲁番火焰山旅游股份公司章程》（以下简称“公司章程” ）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司信息披露负责人应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第三条 股东会应当在《公司法》、《证券法》和公司章程规定的范围内行
使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数的2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会进行见证并出具法律意见。

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）公司的年度报告；

（十）回购公司股票；

（十一）审议批准公司下列对外担保事项：

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东会审议：

1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

4、按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

5、预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

6、对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

7、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

（十二）审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议批准与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过 3000 万元的交易，或占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；

（十四）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十五）对超过董事会授权范围的重大事项进行讨论和表决；

（十六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第二章 股东

第七条 股东为合法持有公司股份的法人……
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